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完成1099、TIN匹配、B-通知、FATCA和非居民外国人1042-S合规性更新(2021年11月11日至12日)

  • ID: 5406498
  • 培训
  • 2021年11月
  • 区域:全球
  • 2天
  • 合规在线
  • 培训日期:2021年11月11日至12日

建议罚款通知书的平均费用估计为15万美元,包括罚款本身和顾问、人员、修复遗留记录等增加的费用。顺从远比选择要便宜得多。

  • 您是否遵守有关数据收集、备份保留和信息报告的规定?
  • 你如何决定你是可以接受别人的W-9还是必须申请W-8呢?
  • 如果你寄给他们的是1099,而你本应该寄给他们的是1042-S?
  • 你将如何处理你没有从非居民外国人(NRA)的付款中扣除的备份扣缴要求?

本次研讨会将重点讨论这些问题以及与IRS表格1099和1042-S有关的更多合规和监管问题。它还将解决第26条、CFR 1402(b) & (c)、雇员与独立承包商的区别以及1441(对非居民外国人和外国公司的预扣税)规定的合规问题。

在这两天的讲习班中,学员将学习如何识别独立承包商和非居民外国人。我们将分析案例研究,以:

  • 确保你完全了解最有效的过程
  • 与收款人有效沟通,从收款人处获得正确和正确执行的表格W-8或W-9
  • 确定是否以及多少必须进行备份预提
  • 确认收款人的姓名和税号是否与IRS数据库匹配
  • 加快处理b通知
  • 打架的建议罚款通知

此外,与会者将学习使用最佳实践处理1099和1042-S报告给收款人和IRS的最佳方法。

由于《外国账户税收合规法案》(Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA)的颁布,本课程将讨论与使用W-9和W-8表格以遵守国内税收法规第3章和第4章有关的问题。

通过案例分析,演示者将阐述最佳实践,以最大化您当前系统的性能。此外,案例研究还将探讨如何改进您的管理实践,以帮助确保完全的法规遵从性。

学习目标:

完成本课程后,学员将:

  • 精通信息报告流程
  • 了解索取所有收款人的W-9或W-8表格的重要性
  • 能够减少处理公司信息报告任务所需的时间和资源
  • 能够将执行备份保留的风险和努力降到最低
  • 提高监管报告流程的准确性
  • 加强公司与客户/供应商等之间的关系。
  • 能够帮助减少公司因不遵守信息报告和扣缴规定而受到处罚的潜在风险
  • 制定明确的行动计划,以实施法规遵从性最佳实践
注意:产品封面图片可能与所显示的不同

第1天(太平洋标准时间上午8:00至下午2:00)

上午08.00:会话启动

信息报告流程概述

  • 你付钱给谁——他们需要报告吗?他们是如何被报道的?
  • 你付的钱——可以报告吗?withholdable吗?
  • 在您的系统中设置收款人的最佳做法,以确保符合IRS报告规则

表格W-9信息收集

  • 了解什么时候需要W-9表,什么时候不需要
  • 如何用国税局的记录免费测试W-9信息的准确性
  • 如何处理W-4表格上的错误资料
  • 强调FATCA对W-9表格的影响
  • 何时启动备份保留,以什么速率启动
  • 如何处理超额预提

表格1099报告

  • 谁和你支付的费用决定你是否必须报告(1099报告)
  • 用以证明你的受款人须报告或不可报告的表格
  • 要求政府对独立承包商进行报告
  • 详细检讨表格1099-杂项-正确使用及分类不同款项的指引
  • 向国税局提交1099号文件的最佳做法
  • 政府想要移除报告豁免-这对你意味着什么
  • 如何处理1099表中报告的错误信息
  • 管理1099报告需求的最佳实践

使用TIN匹配减少错误,建立您的尽职调查案例

  • 申请使用TIN匹配系统-所需信息会让您感到惊讶
  • 如何使用TIN匹配系统-交互式和批量上传会话和协议
  • 如何从系统中使用IRS报告
  • 如何处理系统丢失或错误的TIN通知

备用预扣税

  • 何时启动备份预扣-两个主要触发点
  • 存放备份扣缴
  • 如何报告备份预提
  • 如何处理超额预提-退款被允许

第02天(太平洋标准时间上午8时至下午2时)

CP-2100通知和b通知

  • 回复国税局关于罐头丢失和不正确的通知的程序和清单
  • 设置控制日志
  • 创建和维护文件-证明尽职调查的优秀支持
  • 识别误差来源
  • 决定何时发送第1和第2 B-Notice给收款人
  • 无法投递的总经理B-Notices
  • 年度后续招标要求
  • 备份预提-何时开始,何时停止预提
  • 正确完成第二份B通知所需的新文件(SSA再次更改了程序)

回应罚款通知书

  • 检讨最近有关资料报告的处罚变动
  • 找出处理建议罚款通知书的最佳方法(972-CG字母)
  • 查看样本回复信,以说明合理原因条款,并支持你的索赔,即不应进行处罚

暂住的外星人的报道

  • 如何确定nra是否为你工作(重复-你付钱给谁)
  • 回顾五份W-8表格,包括2014年一季度刚刚发布的新W-8BEN-E表格
  • 了解即将发布的修订表格W-8的草稿
  • 了解如何确定向NRA提供哪一份W-8
  • 了解NRA个人必须如何支持其预扣税豁免申请
  • 学习处理不理解您的请求或表格的nra问题的最佳方法
  • 检查一个税收条约,并学习如何使用它来确认一个要求豁免或减少的备份预提率
  • 了解如何使您的备份预扣税存款及时,并防止美国国税局混淆他们与您的工资税预扣税存款
  • 研究1042-S和相关表格,以便在年度预扣税申报表上申报备用预扣税
  • 避免因少扣和未报告NRA而受到处罚
  • 了解管理NRA信息报告和备份的最佳做法

外国账户税务合规法案

  • 新法的目的
  • 案例研究-两名结果显著不同的罪犯的对比研究
  • 美国国税局(IRS)和美国财政部(Treasury)如何解决(美国公民在海外账户中隐藏资产的)问题?
  • FATCA对美国公司、美国公民、外国金融机构和非金融外国实体的影响
  • 模型1和模型2协议
  • 在金融机构开立新账户的强制程序
  • 报告要求的例外情况
  • 溯往原则规定
  • 扩大表格W-8,以帮助解决FATCA报告
  • 解释FATCA对表格1099、8938和FBAR FinCEN 114(fka TD F 90-22.1)的影响
  • 用于确定FATCA下需要报告的外国金融资产定义的有用表格和图表
  • 违约的处罚风险,包括延长的诉讼时效

特别注意:与会者将收到有价值的图表、流程图、政策、程序和许多其他无价资源的有用链接,这些资源旨在为这些主题提供一个完整的反向研究,所有这些都包含在研讨会的价格中。

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  • 英里哈钦森哈钦森先生英里,
    总统,
    销售税务顾问公司


    Miles Hutchinson是一名CGMA(特许全球管理会计师)和经验丰富的商人。他曾担任普华永道(PriceWaterhouseCoopers)的审计师,以及一家价值10亿美元的房地产开发公司的首席财务官。迈尔斯是一名专业的演讲者和顾问,曾就无数的商业和金融主题,如财务分析和建模、会计、战略规划和遵守萨班斯-奥克斯利法案,举办过2000多场研讨会和培训课程。他拥有超过35年的战略规划、分析和报告实践经验。他是几个有用的报告和税收工具的作者,可以在www.soxpolicies.com和www.salestaxadvisors.com上找到。他的客户包括:雅培实验室、美国银行、波士顿科学、花旗公司、康宁、FBI、FDA、美联储、通用电气、辉瑞、西门子、美国海军陆战队和美国陆军。请访问他的网站,了解如何进一步受益于他的专业知识。

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具有监管或质量管理体系责任的个人必须参加本课程,以全面改进其组织绩效,尤其是与监管合规性相关的绩效。这包括以下专业人员:

  • 管理专业人士
  • 信息报告警察
  • 工资专家认证
  • 合规专业人员
  • 税务专业人士
  • 财务人员
  • 首席财务官
  • 控制器
  • 银行职员
  • 会计经理
  • 应付账款管理
  • 文档控制专家
  • 人力资源专业人士
  • 记录保留专家
  • 法律专业人员
  • IT经理
  • 风险经理
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